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1、公司治理基本狀況
股份公司自成立以來(lái)，建立了較為完善的公司治理機(jī)制。公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件，制定《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《對(duì)外擔(dān)保決策制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《對(duì)外投資管理制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露事務(wù)管理辦法》、《防止實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》等一系列制度。上述《公司章程》及各項(xiàng)內(nèi)部管理制度從制度層面上保證了現(xiàn)有公司治理機(jī)制能為所有股東提供合適的保護(hù)，保證股東充分行使知情權(quán)、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。
（1）股東的權(quán)利
《公司章程》規(guī)定，公司股東享有下列權(quán)利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
?。ㄈ?duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；
?。ㄎ澹┎殚啽菊鲁?、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
?。┕窘K止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；
?。ㄆ撸?duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；
?。ò耍┓?、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
《公司章程》并就股東的訴訟權(quán)、股東對(duì)股東大會(huì)的召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利作出明確的規(guī)定。
（2）投資者關(guān)系管理
《公司章程》第一百二十七條專門規(guī)定了投資者關(guān)系管理相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容包括了投資者關(guān)系管理工作的內(nèi)容和方式、與投資者溝通的方式等，對(duì)投資者關(guān)系管理的相關(guān)內(nèi)容作出規(guī)定。
（3）糾紛解決機(jī)制
《公司章程》規(guī)定，公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間涉及章程規(guī)定的糾紛，應(yīng)當(dāng)先行通過(guò)協(xié)商解決，協(xié)商不成且按照法律、法規(guī)等規(guī)定有訴權(quán)的，可以向人民法院提起訴訟。
（4）關(guān)聯(lián)股東和董事回避制度
《公司章程》規(guī)定，股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。
《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定，公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
（5）與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)部管理制度建設(shè)情況
公司制定了《現(xiàn)金管理制度》、《銀行存款管理制度、》《報(bào)銷管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《成本、費(fèi)用管理制度》等一系列制度，對(duì)資金管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理等方面均進(jìn)行了具體規(guī)定，保證了公司內(nèi)控管理制度的有效運(yùn)行。
2、公司治理機(jī)制是否給所有股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利的評(píng)估意見(jiàn)
公司已建立了能給所有股東提供合適保護(hù)的公司治理機(jī)制，相應(yīng)公司制度能保證股東尤其是中小股東充分行使知情權(quán)、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利。公司已在制度層面上規(guī)定投資者關(guān)系管理、糾紛解決機(jī)制、關(guān)聯(lián)股東和董事回避制度，以及與財(cái)務(wù)管理相關(guān)的內(nèi)部管理制度。自股份公司設(shè)立以來(lái)，前述制度均能得以有效執(zhí)行。同時(shí)，公司將根據(jù)發(fā)展需要，及時(shí)補(bǔ)充和完善公司治理機(jī)制，更有效地執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)部制度，更好地保護(hù)全體股東的利益。
3、公司重大決策是否履行規(guī)定程序的評(píng)估意見(jiàn)
公司嚴(yán)格按照《公司章程》、《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和程序，履行重大決策規(guī)定程序。報(bào)告期內(nèi)，公司重大的融資、重大經(jīng)營(yíng)性決策等均通過(guò)公司董事會(huì)或/和股東大會(huì)審議，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、公司章程的修改情況
2015年9月，公司由有限公司整體變更為股份公司，重新制定并審議通過(guò)了新的股份公司《公司章程》。自股份公司成立至2015年末，《公司章程》未進(jìn)行過(guò)修改。
